ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਖੋਸਲਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

America Donkey Route Racket: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਈਡੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਏਜੰਟ ਤਰੁਣ ਖੋਸਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਈਡੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਡੰਕੀ" ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ "ਡੰਕਰਾਂ" ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਈ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹30 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹60 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ₹4.62 ਕਰੋੜ ਨਕਦ ਬਰਾਮਦ
ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ 19 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਅਤੇ ਇਥੋਪੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ੱਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ₹5.41 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 

18 ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਤਰੁਣ ਖੋਸਲਾ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ 4.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਲਗਭਗ 5.9 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਛੜਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 313 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਛੜਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਨਕਦੀ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 19.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਡਾਇਰੀਆਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ, ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੁਣ ਖੋਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਆਨਾ, ਸੂਰੀਨਾਮ, ਇਕਵਾਡੋਰ ਅਤੇ ਐਲ ਸੈਲਵਾਡੋਰ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਜਾਅਲੀ ਪੀਲੇ ਬੁਖਾਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਨਾਮਕ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੰਕਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ।

ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 30.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 2022-23 ਅਤੇ 2024-25 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਰੁਣ ਖੋਸਲਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਫਰਮ, ਮੈਸਰਜ਼ ਬੀਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 414 ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ 30.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।